证券代码：600139         证券简称：*ST 西源       公告编号：2023-030 号

            四川西部资源控股股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

(资料图片仅供参考)

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

  (一)     股东大会召开的时间：2023 年 2 月 28 日

  (二)     股东大会召开的地点：北京市东城区金宝街 97 号丽亭酒店 15 楼

  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）

  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召

集，经全体董事一致同意，共同推举董事张建民先生主持。本次会议的召集、召

开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    因授权委托董事张建民参加会议；

    作原因授权委托监事孙小松参加会议；

      二、    议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

    为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

      审议结果：通过

    表决情况：

                         同意                          反对                       弃权

     股东类型                         比例                         比例                    比例

                    票数                        票数                         票数

                                  （%）                        （%）                   （%）

      A股           138,896,142     99.9691        42,500     0.0305       400      0.0004

      (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                            同意       反对       弃权

            议案名称

序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      关于聘任北京中名

      国成会计师事务所

      （特殊普通合伙）为             1,674,

      公司 2022 年度财务               105

      报告审计机构及内

      控审计机构的议案

      (三)   关于议案表决的有关情况说明

      本次大会议案均为普通议案，获得了有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    三、   律师见证情况

    律师：李军、张剑林

    本次股东大会的召集和召开程序符合法律和公司章程的规定；出席本次股东

大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决

结果合法有效。

特此公告。

                     四川西部资源控股股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告